giovedì, 19 Dicembre 2024 - 19:36
Sanzioni antiriciclaggio. Obblighi per i professionisti.
Inosservanza obblighi adeguata verifica della clientela e di conservazione; le sanzioni antiriciclaggio
Gli artt. 56 e 57 del d.lgs. 231/2007 individuano quelle che sono le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni circa gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art.56) e di conservazione dei dati e delle informazioni (art.57). Entrambe le norme prevedono:
al comma 1, una ...
mercoledì, 11 Settembre 2024 - 12:12
Auto e moto, come si sta reinventando il settore
L’industria automobilistica e motociclistica sta viven...